Game Spektionen Fines LeoVegas & ATG

Regulator perjudian utama Swedia Spelinspektionen telah mengeluarkan peringatan dan denda kepada operator LeoVegas dan ATG SEK2 juta (Number 171.000 / p 197.000 / $238.000) atas kegagalan untuk memberlakukan tindakan anti pencucian uang (AML). LeoVegas telah mengumumkan niatnya untuk mengajukan banding atas denda tersebut, mengklaim telah meningkatkan upaya uji tuntasnya.

Ibu kota Swedia, Stockholm.

Regulator perjudian Swedia Spelinspektionen telah mengeluarkan peringatan dan denda kepada operator LeoVegas dan ATG sebesar SEK2 juta (Number 171.000 / $197.000 / $238.000). Alasannya adalah kegagalan operator dalam menerapkan langkah-langkah anti pencucian uang (AML) yang tepat. © Bru-nO / Pixabay

Dokumentasi Diminta dari LeoVegas tentang 15 Pemain Berpenghasilan Tertinggi

Regulator perjudian Swedia Spelinspektionen telah mendenda dan mengeluarkan peringatan kepada dua operator besar di negara itu, LeoVegas dan ATG, untuk kedua perusahaan tersebut. kegagalan untuk menerapkan tindakan anti pencucian uang (AML) dengan benar.

Saat memeriksa praktik dan kebijakan AML LeoVegas, Spelinspektionen meminta informasi tambahan tentang 15 pelanggan yang memperoleh uang paling banyak mulai 1 Januari 2019, tanggal pasar iGaming Swedia secara resmi diluncurkan, hingga 30 November 2019.

Empat dari 15 pelanggan ini ditentukan memiliki risiko pencucian uang yang rendah, hal ini mendorong regulator Swedia untuk memfokuskan penyelidikannya pada 11 pemain yang tersisa.

Spelinspektionen menegaskan bahwa LeoVegas biasanya menyimpan document pelanggan yang berisi catatan dan informasi tentang pelanggan tertentu, seperti perkiraan penilaian mobil dan rumah. Namun dokumen semacam itu hilang seluruhnya untuk satu orang dari 11 pelanggan yang tersisa ini.

Regulator Swedia juga membuat klaim bahwa dokumen tersebut untuk 10 pelanggan lainnya ditandai dengan tanggal yang salah.

LeoVegas menanggapi klaim ini dengan menjelaskan bahwa tanggal yang tercantum adalah tanggal tersebut dokumen ditinjau dan disimpan di sistem mereka, bukan tanggal mereka pertama kali masuk.

Akhirnya, Spelinkspektionen mengatakan itu semua document pelanggan LeoVegas kekurangan informasi penting tentang apakah operator telah memeriksa apakah pelanggan mungkin menemukan diri mereka dalam posisi yang terbuka secara politik.

Selain itu, ada kekurangan informasi tentang apakah LeoVegas bertanya kepada nasabahnya dari mana asal dana yang disimpan atau tidak.

LeoVegas, pada bagiannya, menegaskan bahwa itu sebenarnya membuat orang-orang mereka terpapar secara politis ini memeriksa – hanya saja mereka dilakukan melalui bantuan pihak ketiga.

Regulator Menegaskan bahwa LeoVegas Memiliki Kekurangan dalam Dokumentasi

Setelah menyelesaikan penyelidikannya terhadap operator LeoVegas dan potensi pelanggarannya terhadap Undang-Undang Anti Pencucian Uang Swedia, regulator perjudian Spelinspektionen mengumumkan dalam sebuah pernyataan bahwa operator menunjukkan kekurangan dalam kebijakan dokumentasinya.

“Dengan tidak menyimpan semua info dan semua informasi yang dikumpulkan saat tindakan kesadaran pelanggan telah diambil, LeoVegas telah melanggar ketentuan Anti-Money Laundering Act tentang dokumentasi dan penyimpanan info,” regulator menjelaskan.

Regulator Swedia juga keluar dalam kritik terhadap sistem klasifikasi tingkat risiko LeoVegas, mencatat bagaimana satu pemain diklasifikasikan sebagai berisiko rendah meskipun setoran bersih mereka berjumlah SEK150.000.

Pendukung lebih lanjut argumen Spelinspektionen adalah salah satu pelanggan LeoVegas membuat absolute deposit SEK1.7 juta, bersama dengan deposit bersih SEK58.000, namun masih dianggap sebagai risiko menengah saja.

Bahkan terungkap bahwa pelanggan khusus ini mengancam departemen layanan pelanggan LeoVegas dengan meninggalkan operator jika harus meneliti keuangan dan sumber pendapatan mereka terlalu dekat.

Atas pengungkapan ini, LeoVegas melakukan klasifikasi ulang tingkat risiko pelanggan, yang dijelaskannya karena relevan informasi tentang sumber pendapatan mereka sudah diketahui, dan bukan karena komentar pelanggan terhadap layanan pelanggan.

Kasus lain yang memprihatinkan adalah pemain LeoVegas yang setoran bersihnya berjumlah SEK82.000 dan yang ditemukan telah memegang hukuman pidana dan telah menjadi anggota organisasi kriminal selama satu dekade.

Pemain ini awalnya diklasifikasikan sebagai berisiko tinggi oleh operator, meskipun begitu informasi pendapatan mereka dikumpulkan, mereka akan lolos direklasifikasi ke tingkat risiko menengah.

Pada akhirnya, lima dari 11 pemain secara keseluruhan diklasifikasikan oleh LeoVegas sebagai risiko rendah, tiga pemain kombinasi rendah dan menengah, dua dianggap berisiko sedang dan hanya satu yang diklasifikasikan. sebagai kombinasi risiko menengah dan tinggi.

LeoVegas Sudah Berkeinginan untuk Mengajukan Penalti

Pada hari yang sama regulator perjudian Swedia Spelinspektionen mengumumkan bahwa mereka mengeluarkan peringatan dan hukuman terhadap LeoVegas, operator menanggapi dengan mengungkapkan maksudnya untuk mengajukan banding atas keputusan regulator.

Sebagai hasil dari apa yang dianggap Spelinspektionen sebagai kekurangan dalam dokumentasi LeoVegas dan proses klasifikasi risiko, regulator juga membuat klaim bahwa LeoVegas gagal melakukan pemeriksaan tahu-pelanggan-Anda (KYC) yang diperlukan pada pemain tertentu.

Argumen LeoVegas mengapa biaya penalti tidak dapat dibenarkan adalah karena kegagalan yang disebutkan Spelinspektionen dalam penyelidikannya berkisar dari Januari hingga November 2019 – masalah yang telah lama diperbaiki oleh operator.

LeoVegas karena itu mengajukan banding melawan peringatan dan hukuman:

“LeoVegas terus mengembangkan kebijakannya untuk memastikan kepatuhan dan sudah sebelum keputusan hari ini mengubah dan memperbarui rutinitas uji tuntas pelanggannya. LeoVegas bermaksud untuk mengajukan banding atas keputusan hari ini untuk memungkinkan pengadilan meninjau masalah tersebut dan memberikan panduan lebih lanjut kepada seluruh industri tentang bagaimana peraturan saat ini ditafsirkan. ”

ATG Melanggar Hukum Bonus Swedia

Sementara itu, masalah Spelinspektionen dengan operator ATG berasal dari fakta bahwa mana menawarkan kesepakatan kepada pemain pada Oktober 2020 yang berlangsung selama 48 jam, di mana pelanggan yang membeli token bingo. akan menerima token bingo gratis tambahan.

Ini, ternyata, melanggar hukum bonus Swedia, yang membatasi bonus hanya untuk bonus perkenalan.

43 pemain akhirnya memanfaatkan tawaran itu, dengan complete nilai token gratis yang didistribusikan ini berjumlah SEK1.960.

Untuk bagiannya, ATG mengklaimnya sudah jelas tentang aturan Swedia tentang bonus saat berurusan dengan pemasok bingo pihak ketiganya yang pertama kali membuat penawaran.

Spelinspektionen memang mengakui itu ATG sendiri melaporkan masalah ini ke regulator dan segera mengambil upaya untuk memperbaikinya, namun bonus yang dimaksud masih secara langsung melibatkan insentif yang kuat untuk lebih banyak berjudi.

Lebih lanjut, sifat dari kesepakatan bonus berarti bahwa pemain dapat memanfaatkan kesepakatan tersebut sesering yang mereka mau.

Operator pacuan kuda Oleh karena itu, ATG terkena biaya penalti atau SEK2 juta dari Swedish Gambling Inspectorate.

Berbeda dengan LeoVegas, ATG menerima biaya penalti, dengan Kepala kasino di ATG Maria Allmér yang mengakui kesalahan operator:

“Ini adalah masalah bagi kami untuk melapor ke Inspektorat Permainan Swedia ketika kami menemukan bahwa kami telah membuat kesalahan. Kami menyesali apa yang terjadi dan menerima keputusan serta biaya penalti. ” Maria Allmér, Kepala Kasino, ATG

Tingkat Channelisasi Swedia Menurun pada tahun 2020

Dalam berita baru-baru ini, laporan terbaru yang diterbitkan oleh Departemen Keuangan Negara Swedia mengungkapkan caranya tingkat penyaluran negara itu turun pada tahun 2020, dengan sekitar 85 percent dari semua perjudian di Swedia untuk tahun ini terjadi melalui operator berlisensi.

Angka-angka terbaru ini mewakili a Penurunan 5 percent dari tingkat penyaluran negara pada tahun 2019, dengan efek pandemi virus corona (Covid-19) dan praktik pemasaran yang menipu dikutip sebagai alasan penurunan tersebut.

Namun demikian, tingkat penyaluran tahun 2020 sebesar 85%. naik 20 percent dari angka tahun 2018, ketika hanya 70 percent perjudian difasilitasi melalui operator berlisensi.

Sejak itu, pasar perjudian Swedia, dan khususnya pasar perjudian online, telah diatur ulang secara ekstensif.

Apakah Anda menikmati artikel ini? ) Kemudian bagikan dengan teman Anda.

Bagikan di Pinterest

Seorang wanita berwajah tegas mengibaskan jarinya sebagai tanda peringatan.