AUSTRAC: Lebih Banyak Tuduhan Terhadap Mahkota

Pengawas kejahatan keuangan di Australia, yang dikenal sebagai AUSTRAC, telah mengajukan tuduhan lebih lanjut tentang pencucian uang terhadap Crown dengan denda yang lebih besar. Star Entertainment Group dan SkyCity Selandia Baru juga berada di bawah pengawasan ketika pihak berwenang meningkatkan tekanan pada operator kasino. Waktunya tidak bisa lebih buruk untuk industri, yang telah mengalami penurunan besar dalam Pendapatan Game Bruto selama pandemi.

Menara Crown Resorts di Melbourne.

Menara Crown Resorts di Melbourne adalah tempat yang ditempatkan di bawah mikroskop oleh AUSTRAC. Badan pengatur keuangan sedang menyelidiki seluruh industri, yang diyakini berada di ambang dikompromikan sepenuhnya oleh penjahat terorganisir. ┬ętorcasiojohn/Pixabay

Sudah menjadi 18 bulan terakhir yang mengerikan untuk kasino terkemuka Australia dan Oseania; salah satu skandal terbesar dalam perjudian Australia terjadi, mengungkap korupsi massal dan pencucian uang di Crown Resorts. Pandemi juga membawa serangkaian tantangan ekonomi baru, dengan langkah kaki yang sangat berkurang dan pendapatan mengering — kasino memilih redundansi massal untuk memangkas biaya dan tetap bertahan. Puncak dari semua ini telah merusak reputasi kasino besar di Australia, opini publik dan politik mencapai kedalaman baru yang belum pernah terlihat sebelumnya.

Sampai saat ini, respons regulasi terhadap krisis ini telah cukup diredam. Faktanya, komisi permainan bahkan telah dituduh gagal dalam tugasnya untuk mengadili perilaku nakal yang dilakukan oleh kasino. Komisi Victoria untuk Peraturan Perjudian dan Minuman Keras disorot karena tidak sesuai dengan tujuannya karena kegagalan sistematisnya untuk menangani bukti pencucian uang di Crown Resorts.

Tetapi sikap yang tidak bersemangat itu bukanlah sesuatu yang dapat dengan mudah dituduhkan kepada AUSTRAC. Badan kejahatan anti-keuangan telah meningkatkan dakwaannya terhadap industri kasino Australia, yang jelas membutuhkan pembersihan besar-besaran jika ingin terus dilihat sebagai bagian berkelanjutan dari ekonomi domestik. Meluncurkan serangkaian investigasi baru ke tiga operator terbesar di Australia, badan tersebut akan mengevaluasi kesesuaian izin operasi mereka, dan apakah denda yang lebih besar sesuai dengan bukti yang telah mereka kumpulkan.

Industri Kasino AUS Dapat Dikompromikan oleh Kejahatan Terorganisir

AUSTRAC telah menyelidiki operasi Crown sehari-hari untuk bagian terbaik dari satu tahun pada titik ini, dan selama waktu itu pengungkapan mengejutkan termasuk pencucian uang sistematis dan kolaborasi skala penuh dengan penjahat terkenal telah terungkap. Tidak jelas sejauh mana kasino perusahaan di Australia terikat pada kelompok kriminal terorganisir, tetapi satu hal yang pasti, AUSTRAC telah mendapat gambaran yang jelas tentang apa yang mereka hadapi.

Menurut CEO AUSTRAC, Ny. Nicole Rose, seluruh industri kasino Australia berisiko sepenuhnya dikompromikan oleh geng kejahatan terorganisir. Karena produk dan layanan yang mereka tawarkan, ada faktor risiko langsung yang melekat pada kasino di Australia, dan risiko mereka dieksploitasi sebagai kapal pencucian uang tidak pernah begitu menonjol. Kepala AUSTRAC mengumumkan kekhawatiran ini di The Australian, sebuah surat kabar nasional, hanya beberapa jam sebelum kasino mengumumkan penyelidikan dalam pengajuan laporan keuangan mereka ke bursa saham.

Menunjukkan keseriusan keprihatinan mereka, AUSTRAC telah membuka tindakan penegakan hukum terhadap Crown Resorts, domestik kepatuhan yang lebih luas terhadap seluruh industri kasino domestik, dan penyelidikan terpisah terhadap National Australia Bank Ltd.. Ketiga perusahaan kasino terkemuka di Australia mengakui bahwa kekhawatiran tentang penanganan mereka terhadap pelanggan kaya dan’berisiko tinggi’ dan mengindikasikan bahwa mereka akan bekerja sama sepenuhnya dengan penyelidikan yang sedang berlangsung terhadap mereka.

Investigasi Mantra Berita Buruk untuk Tiga Besar Kasino AUS

Intensifikasi penyelidikan masalah salah urus di kasino-kasino terkemuka Australia diperkirakan akan terjadi segudang efek negatif yang mengalir pada operasi bisnis mereka. Akuisisi Blackstone atas Crown Resorts adalah korban yang paling relevan dari penyelidikan terbaru, dan kesepakatan senilai lebih dari $6 miliar dapat gagal sebagai akibat dari tindakan tersebut.

Jika Crown Resorts, dan mitra merger potensialnya Star Entertainment, ditemukan tidak menerapkan penegakan peraturan dengan benar di kasino mereka, maka penolakan terhadap usulan kegiatan merger & akuisisi merupakan konsekuensi yang jelas. Ini tetap menjadi waktu yang kritis bagi semua pihak yang terlibat dalam kesepakatan, karena beberapa kemungkinan skenario yang secara langsung akan dihasilkan dari temuan dapat berjalan ke arah yang sangat berlawanan.

Sebaliknya, jika Star Entertainment terbukti telah bertindak dengan standar yang tepat dan secara aktif mencoba untuk menghilangkan paparan risiko pencucian uang dalam bisnisnya, maka kemungkinan besar regulator akan melihat perusahaan tersebut layak untuk bergabung dengan merek kasino terbesar di Australia, sehingga menjaga bisnis di bawah kendali domestik. Mengurangi pengaruh investasi asing di kasino-kasino ini sekarang tampaknya merupakan kompromi yang mungkin harus dilakukan kasino dengan perantara regulator untuk mendapatkan kembali kepercayaan dan keyakinan mereka.

Bagaimanapun, investigasi itu memberi kabar buruk bagi semua kasino yang terlibat, dan saham masing-masing diperdagangkan turun sekitar 3 percent minggu ini. Lebih buruk lagi, Crown telah terungkap berpotensi melintasi batas peraturan lain seperti yang terungkap baru-baru ini bahwa mereka telah berusaha untuk mengumpulkan sekitar $160 juta antara 2012 dan 2016 dengan menjual processor perjudian kepada klien internasional secara kredit, kesalahan langkah ini telah memulai penyelidikan dan dengan terhadap mereka. Kasus kejahatan keuangan di kasino terbesar di Australia berlanjut.

Apakah Anda menikmati artikel ini? ) Kemudian bagikan dengan teman-teman Anda.

Bagikan di Pinterest

Pria yang menulis kontrak.