Skema Pencucian Uang Perjudian Online China – Online-Casinos.

Tiga

Seorang pekerja migran yang tidak curiga dari kota Baoding di China meminjamkan tiga kartu kredit atas namanya untuk mengganti hutangnya. Dia ditangkap karena penjualan ilegal kartu kredit di kemudian hari, sangat mengejutkan geng kriminal telah menggunakan kartu ini untuk mencuci uang untuk tujuan perjudian online.

Cryptocurrency seperti Bitcoin, Ethereum dan Ripple.

Cryptocurrency telah menjadi agen pencucian uang yang kuat dan biasanya digunakan oleh geng China yang terlibat dalam aktivitas penipuan. © WorldSpectrum / Pixabay

Penangkapan tersebut adalah bagian dari”Kampanye Pembobolan Kartu”, sebuah operasi yang dilakukan oleh otoritas China untuk menghentikan transaksi kartu kredit ilegal. Selain itu, mereka biasanya terlibat dalam tindakan keras perjudian online lintas batas. Misi nasional mereka untuk memberantas penipuan judi dalam segala bentuknya telah membuat mereka terkenal di antara geng-geng Cina karena efisiensi dan kekejaman mereka dalam mencari sasaran.

Tujuan keseluruhan kampanye ini adalah untuk mencegah orang menggunakan kartu sim seluler dan kartu kredit saat mereka bukan pengguna terdaftar. Mereka memantau dengan cermat akun pembayaran seperti WeChat Purchase Tencent dan Alipay Alibaba, karena keduanya telah memfasilitasi eksploitasi untuk transaksi penipuan di masa lalu. Pemerintah China telah menaruh banyak kepercayaan pada ‘satuan tugas’ ini dan mempercayakannya untuk mengakhiri aktivitas penipuan di seluruh negeri. Inilah sebagian mengapa Makau dipaksa untuk mengadopsi cryptocurrency yang didukung pemerintah bulan ini dalam upaya untuk meredam masalah tersebut.

Menurut departemen IT di Kementerian Keamanan Publik, kejahatan penipuan transaksi ini telah melahirkan industri tidak sah itu mempekerjakan 5 dan 6 juta orang. Sekarang sektor ilegal terbesar di negara ini murni dalam hal jumlah. Cryptocurrency USDT Tether telah menjadi dasar untuk beberapa pembayaran curang, memungkinkan geng untuk mengenkripsi informasi dan menyembunyikan uang dari pihak berwenang.

Pada paruh pertama tahun 2020, document polisi membubarkan lebih dari 1.800 domain name perjudian online dan 1.500 lender bawah tanah. Operasi ini digabungkan terlibat dalam transaksi ilegal dengan complete lebih dari 1 triliun Yuan (CNY), ini setara dengan $153 miliar. Karena kekayaan keseluruhan yang dikaitkan dengan perjanjian gang kecil ini, pemerintah telah menyampaikan keprihatinannya, sehingga mengarah pada “Kampanye Pemutusan Kartu”.

Kekuatan Pencucian Uang Cryptocurrency

Biasanya lender bawah tanah dan perjanjian jalan belakang adalah norma untuk move uang lintas batas, namun dengan diperkenalkannya USDT Tether, kelompok-kelompok ini sekarang telah menggunakan alat efisiensi yang jauh lebih aman dan maksimal untuk mencuci uang secara efektif. USDT baru-baru ini menjadi salah satu mata uang kripto yang paling banyak diperdagangkan di world ini bersama Ethereum, Bitcoin, dan Ripple.

Pada Oktober 2020, People’s Bank of China di kota selatan Huizhou melakukan banyak penangkapan terkait perjudian online lintas batas. Ini adalah tindakan keras pertama yang berhasil terhadap penggunaan gelap USDT. Sedikitnya 77 tersangka ditangkap karena pencucian uang yang dianggap bernilai lebih 120 juta Yuan atau $ 18,5 juta.

Hampir semua transaksi ini diproses di Huobiini system transaksi berbasis USDT Seychelles yang secara otomatis mengenkripsi informasi pengguna. Huobi didirikan oleh lulusan Universitas Tsinghua dan mantan pengembang Oracle Leon Li. Dia meninggalkan perusahaan pada tahun 2017 tetapi kemudian kembali lagi pada tahun 2020. Situs perjudian online menggunakan stage ini untuk keuntungan mereka dengan menggunakan pendapatan untuk membeli USDT di Huobi kemudian menjual cryptocurrency, menyelesaikan siklus pembersihan uang.

Sejak insiden ini terjadi, pemerintah China memerintahkan Huboi dan stage USDT lainnya untuk meningkatkan kebijakan anti pencucian mereka. Eksekutif di perusahaan tersebut mengatakan kepada berita lokal bahwa perusahaan “menyelesaikan peningkatan terbesar dalam pengendalian risiko anti pencucian uang pada bulan Agustus”. Setelah menjelajahi system yang diperbarui, kami mengidentifikasi perubahan terbesar di pengenalan identifikasi movie saat transaksi terjadi. Verifikasi mencegah penggunaan kartu kredit yang bukan milik pengguna.

Pengguna yang Tidak Dapat Diidentifikasi

Tantangan bagi keamanan publik adalah menelusuri tindakan geng saat menggunakan stage cryptocurrency online. Dengan ribuan perusahaan judi online bermunculan untuk tujuan pencucian uang, menjadi sulit untuk melacak semuanya, terutama dengan sumber daya yang terbatas selama pandemi.

Geng menggunakan’menjalankan stage poin‘, sistem yang memungkinkan anggota terdaftar untuk”mengambil dana” dan mengunggah uang menggunakan rekening bank yang dibeli atau dipinjam orang lain. Menurut Guo Qianting, manajer umum pusat anti pencucian uang Ant Group, “ini seperti mencoba menemukan jarum di tumpukan jerami”.

Saluran pencucian uang lainnya adalah stage pekerjaan-pertunjukan. Ini memberikan kontraktor dan layanan penggajian kepada pemberi kerja dalam e-commerce, pengiriman makanan dan layanan taksi. Lebih dari 10.000 dari stage ini terwujud pada tahun 2018 di Cina saja. Sebagian besar digunakan untuk bisnis yang sah. Namun, perusahaan perjudian online mengeksploitasi sebagian untuk mencuci uang.

Pada bulan Mei, Bank Pertanian Tiongkok mengidentifikasi beberapa transaksi mencurigakan di penyedia sumber daya manusia. Perusahaan yang dimaksud telah melakukan transaksi yang hampir bernilai 200 juta Yuan hanya dalam sepuluh hari, sehingga lebih mencurigakan bahwa semua pembayaran ini dilakukan di luar jam kerja. Polisi dengan cepat mengidentifikasi perusahaan dan melakukan banyak penangkapan di dalam organisasi.

Apakah Anda menikmati artikel ini? ) Kemudian bagikan dengan teman Anda.

Bagikan di Pinterest

China City Alley.