Regulator Kasino Victoria Dituduh Tidak Kompetensi

Menyusul pengungkapan bahwa regulator kasino Victoria gagal menemukan serangkaian penyimpangan keuangan, mereka telah diberi label tidak kompeten oleh pengawas independen. Kurangnya pertimbangan operasional yang utama telah membuat seluruh lingkungan peraturan untuk kasino di negara bagian Victoria, Australia, ke dalam keraguan.

Cakrawala Melbourne.

Kasino Crown Resorts di Melbourne berada di bawah yurisdiksi regulator kasino di Victoria. Pejabat yang bekerja untuk regulator telah dituduh melakukan kelalaian besar dalam kegagalan mereka yang nyata untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk mengurangi risiko dan paparan skema pencucian uang sistemik di kasino. © 12019 / Pixabay

Penyelidik yang menyelidiki tuduhan bahwa Crown Resorts memfasilitasi pencucian uang menjadi bingung oleh kurangnya pengawasan yang ditunjukkan oleh regulator kasino Victoria. Badannya adalah bertugas menjaga kualitas dan integritas buku olahraga pembentuknya, namun melewatkan beberapa indikator jelas selama periode tiga tahun. Bahkan setelah staf Crown Resorts ditangkap dan dipenjarakan di China karena mengiklankan produk kasino secara ilegal, regulator tidak mengambil tindakan apa pun terhadap kasino tersebut.

Komisi Victoria untuk Peraturan Perjudian merilis penilaian diri yang memberatkan atas kegagalannya untuk menangani situasi dengan benar, yang telah berlangsung secara dinamis sejak 2017. Kritik terhadap regulator tajam dalam bahasa mereka yang digunakan untuk menggambarkan ketidakmampuan – menuduh mereka berada di bawah pengaruh Crown, korup, dan “lebih buruk dari tidak berguna”.

Sebagai pengatur salah satu pasar judi terbesar di dunia, ada banyak tekanan untuk mempertahankan standar yang tinggi. Ketika segala sesuatunya berjalan lancar, seperti yang biasanya terjadi, banyak ketidakefisienan di dalam organisasi terlindung dari pengawasan. Banyak perhatian telah diarahkan pada regulator kasino Victoria selama setahun terakhir, dan sekarang penyelidik mencapai tahap akhir dari kesimpulan investigasi mereka.

Tidak Ada Wawancara Individu Mahkota yang Ditangkap di Tiongkok

Staf yang bekerja untuk regulator kasino Victoria hanya berusaha untuk mewawancarai staf Crown Resorts yang ditangkap pada tahun 2019. tindakan tertunda hampir 2 tahun telah disoroti oleh outlet media berita lokal yang terkejut dengan kelambanan dari regulator. Didorong oleh investigasi tajam Nine Entertainment atas masalah ini, Komisi Peraturan Perjudian Victoria akhirnya mulai mengakui kesalahan penilaian mereka.

Regulator bertanggung jawab untuk menegakkan ketentuan lisensi operasinya di semua 7 operator perjudian di negara bagian. Daerah tangkapan ini termasuk lokasi Crown Resorts di Melbourne, yang di dalamnya memiliki Operator sampah Suncity menjalankan skema pencucian uang dan aktivitas jahat lainnya atas perintah geng kejahatan terorganisir.

Kapan Nine Entertainment’s 60 Minutes Laporan investigasi atas kejahatan keuangan di Crown yang ditayangkan pada tahun 2019, juga terungkap bahwa regulator Victoria belum mengambil tindakan apa pun. 19 staf ditangkap karena mempromosikan perjudian secara ilegal di Tiongkok. Tak lama setelah laporan bergaya dokumenter itu ditayangkan, regulator kasino Victoria segera bertindak dan mengklaim bahwa mereka berada dalam tahap akhir dari penyelidikannya sendiri.

Lebih lanjut, laporan tahunan yang dirilis oleh regulator kasino Victoria mengungkapkan bahwa mereka gagal menerapkan rekomendasi yang dibuat oleh audit independen Crown. Auditor itu sendiri menyatakan bahwa regulator kasino Victoria memiliki alasan untuk menyelidiki subversi sistemik dari undang-undang perjudian negara bagian di Crown.

Skala ketidakmampuan yang dilakukan oleh regulator kasino Victoria cukup memprihatinkan. Menimbang fakta bahwa auditor independen PT Resor Crown membuat 13 rekomendasi tindakan yang harus diambil, dan pada tahun 2020 baru 5 yang dilaksanakan. Rekomendasi auditor termasuk proses pemantauan baru di kasir setoran di kasino, dan mendefinisikan kembali area risiko utama yang harus diperhatikan oleh kasino dan regulatornya.

Transparansi dan Kesediaan untuk Berkolaborasi

Regulator kasino Victoria dengan cepat disalahkan Kurangnya transparansi Crown Resorts dan penolakan untuk berkolaborasi dengan investigasi sebagai alasan lambatnya kemajuan. Klaim ini dibantah oleh Crown, mereka melepaskan hak mereka sendiri atas hak istimewa profesional hukum dan memberikan sejumlah besar dokumen kepada komite investigasi. Namun, regulator mengatakan tindakan ini datang terlambat, dan butuh berbulan-bulan pengawasan hukum dan publik untuk kasino untuk bekerja sama dengan para penyelidik.

Dapat dimengerti sampai batas tertentu bahwa pengatur kasino akan membutuhkan banyak waktu untuk memproses dokumentasi dalam jumlah besar tetapi kenyataannya tetap saja regulator sangat lambat untuk menyadari perlunya bertindak cepat. Mereka juga berusaha memanfaatkan sumber informasi lain untuk membangun gambaran yang lebih lengkap tentang penyimpangan keuangan di Crown.

Komite investigasi yang bekerja di regulator kasino Victoria juga telah berkonsultasi dengan Austrac, the badan intelijen kejahatan keuangan yang mengkhususkan diri pada berbagai masalah yang terkait dengan kasus ini. Kolaborasi ini dirancang untuk membantu Crown Resorts menerapkan kontrol yang lebih ketat atas penelusuran dana dan mengatur pengawasan yang efektif antara operator junket dan pemain premium.

Apakah Anda menikmati artikel ini? Kemudian bagikan dengan teman Anda.

Bagikan di Pinterest

Aturan infografis.