Pria Tiongkok Diselidiki karena Taruhan Kejahatan

Proyek investasi keuangan yang dipublikasikan dengan baik yang sedang berlangsung di Myanmar dengan hubungan dengan pengusaha rahasia She Kailun telah terlibat dalam kasus perjudian kriminal minggu ini. Bersembunyi di balik bagian depan bisnisnya, Yatai International, warga negara China yang tertutup menggunakan empat identitas berbeda untuk menghindari pengawasan otoritas lokal dan menyembunyikan perilaku bisnisnya yang teduh.

Lokasi konstruksi.

Seorang pengusaha Cina, She Kailun, dan perusahaannya Yatai International sedang mencoba proyek konstruksi $ 15 milyar yang sangat ambisius di Myanmar, membangun kota industri baru yang penuh dengan kasino. Pembiayaan proyek tersebut telah menimbulkan banyak tanda bahaya dan sudah menimbulkan kontroversi. © bridgesward / Pixabay

Ada banyak aspek yang mencengangkan dalam kasus ini, dan sangat tidak mungkin untuk benar-benar membawa semuanya ke dalam cakupan satu kasus pidana. Di tengahnya adalah seorang yang ambisius Proyek $ 15 miliar untuk mengubah kota pesisir Myanmar menjadi pusat bisnis bergaya Singapura. Tentu saja, pria yang menjalankan proyek tersebut adalah She Kailun, bersama tiga rekan lainnya. Ini diketahui, karena telah dilaporkan pada dokumen keuangan dan hukum yang terkait dengan proyek tersebut.

She Kailun adalah seorang pria yang diselimuti kerahasiaan, menggunakan nama yang berbeda, dan memiliki sedikit informasi pribadi yang tersedia untuk umum di luar urusan bisnisnya. Yang kami tahu adalah bahwa dia adalah presiden kehormatan dari beberapa organisasi pemerintah China, dan merupakan tokoh populer di seluruh negeri Komunitas bekas Cina di Asia Tenggara. Dia sering ditampilkan sebagai pria yang murah hati, wirausahawan inovatif, dan dermawan.

Namun permasalahan muncul ketika kami menganggap bahwa media lokal telah menggali dokumen pengadilan yang bernama itu Dia Kailun dalam proses pengadilan yang sedang berlangsung terhadap penjahat perjudian terorganisir di China.

Proyek Komersial Kota Yatai

Sebuah kota kecil di perbatasan Thailand akan sepenuhnya berubah dalam She Kailun mendapatkan apa yang diinginkannya. Proyek konstruksi komersial besar yang akan menelan biaya di utara $ 15 miliar sudah menjadi berita utama karena semua alasan yang salah. Secara keseluruhan proyek konstruksi dikatakan mencakup area lebih dari 12.000 hektar dan akan mencapai penyelesaiannya pada tahun 2022, tetapi sejauh ini sangat sedikit yang telah dicapai.

Media lokal telah menyerukan bencana efisiensi operasional dari proyek bangunan, menerbitkan serangkaian laporan yang menguraikan sejauh mana sebenarnya kegagalan organisasi. Masalahnya telah menjadi begitu terkait dengan bidang diplomatik sehingga kedutaan besar China di Mynamar harus mengeluarkan pernyataan yang menjauhkan diri dari pekerjaan tersebut, yang menyatakan bahwa proyek swasta tidak ada hubungannya dengan kebijakan investasi infrastruktur pemerintah yang umumnya dibuat. ‘The Belt and Road Initiative’.

Yang lebih memprihatinkan dan mungkin tanda-tanda proses keuangan yang teduh yang mendasari semua rencana ini adalah ketika seorang reporter Caixan mengunjungi kantor Yatai International hanya untuk menemukan bangunan itu benar-benar kosong dan terbengkalai – namun, masih ada sewa jangka panjang yang berlaku di ruang kantor. .

Kota Kasino Baru

Kawasan industri yang direncanakan di Kota Yatai akan menjadi rumah bagi a sejumlah besar tempat perhotelan terkait perjudian. Kabarnya akan ada semua jenis layanan perjudian di resor baru itu. Ini akan menjadi campuran perusahaan berbasis lahan dan online, untuk memulai, tetapi rencana akhirnya adalah membangun kehadiran industri besar dan memanfaatkan arus besar kekayaan yang dinikmati industri.

Jurnalis investigasi juga menemukan dorongan perekrutan untuk individu yang bekerja dalam peran layanan pelanggan, semuanya tampaknya terkait dengan perjudian. Daftar perusahaan yang akan dialokasikan untuk real-estate di Kota Yatai juga dirilis, dan beberapa nama dicocokkan dengan beberapa operator perjudian Kamboja yang terkenal kejam.

Menyusul larangan perjudian online oleh pemerintah Kamboja tahun lalu, terjadi restrukturisasi besar-besaran dalam industri tersebut. Sebagian besar bisnis di wilayah tersebut sebelum pelarangan berbasis di China, dan sejak itu harus mencari perlindungan di yurisdiksi lain. Dalam konteks ini, file kota judi baru didirikan di Kota Yatai sepertinya prospek yang menarik bagi banyak orang.

Aspek utama yang menjadikan kota baru ini prospek yang menarik juga termasuk lokasinya. Ini memungkinkan pengunjung untuk dengan mudah melakukan perjalanan antar Myanmar, Kamboja, dan Thailand, semua berada cukup jauh dari China sehingga mereka tidak dapat mengganggu bisnis. Layanan perjudian yang ditawarkan akan sangat luas, dan tidak terbatas hanya pada game online. Akan ada total tiga kasino besar yang melayani klien lokal dan internasional.

Pria dengan Banyak Nama

Ada terlalu banyak hubungan antara She Kailun (atau She Zhi Jiang sebagaimana dia juga menyebut dirinya) dan skema uang yang curang. Salah satu operasi semacam itu akan berfungsi sebagai pertukaran cryptocurrency di kota perjudian baru, memungkinkan pelanggan untuk bertaruh menggunakan cryptos dan menukarnya kembali menjadi uang tunai. Kritikus berpendapat bahwa ini membuka risiko bagi orang untuk mengeksploitasi dan menyalurkan uang kotor ke dalam industri perjudian. Kebetulan perusahaan yang menjalankan layanan ini dikenal sebagai Fincy juga salah satu yang dijalankan oleh She Kailun.

Sementara Dia dengan percaya diri membangun selubung legitimasi dengan memenangkan gelar kehormatan dan menjadi panutan bisnis, tindakannya tentu tidak akan sepenuhnya diperhatikan. Pertanyaan mengenai sumber pendanaan untuk Kota Yatai yang ambisius semakin meningkat, dan banyak pemimpin bisnis sekarang menuduh She Kailun bertindak terlalu jauh dengan etika bisnisnya yang dipertanyakan, dan merusak reputasi luar negeri Cina dalam proses

Apakah Anda menikmati artikel ini? Kemudian bagikan dengan teman Anda.

Bagikan di Pinterest