Hubungan Dalam dengan Bandar Lepas Pantai dan E-Commerce

Raksasa e-commerce China memfasilitasi kasino lepas pantai di Asia dengan bertindak sebagai layanan transfer uang dan melalui iklan di platform mereka. Hubungan ini telah memungkinkan jutaan warga Tiongkok untuk dengan bebas menggunakan kasino lepas pantai yang terletak di seluruh Asia di negara-negara seperti Filipina dan Kamboja.

E-commerce online.

Raksasa teknologi China dan platform e-commerce sedang diselidiki karena peran mereka dalam memfasilitasi transaksi keuangan antara penduduk China dan perusahaan perjudian lepas pantai. Penegak hukum setempat telah menahan ribuan orang karena peran mereka dalam operasi terlarang ini. © Mediamodifier / Pixabay

Mesin pencari terbesar di China terlibat dalam menjajakan iklan perusahaan perjudian lepas pantai yang mencoba menarik pemain kaya China. Namun tidak hanya itu, situs e-niaga membantu kasino Kamboja dan lainnya yang bekerja di luar negeri untuk memproses pembayaran besar dari klien kaya Tiongkok.

Laporan awal ke dalam perilaku terlarang ini menunjukkan bahwa transaksi warga Tiongkok ke platform perjudian lepas pantai sedang berlangsung difasilitasi oleh platform e-commerce. Pembayaran disaring melalui sistem akuntansi dan disamarkan sebagai pesanan pembelian, nota kredit, dan pembayaran voucher hadiah. Semua pengungkapan ini telah menyebabkan percakapan di mana sistem kontrol internal raksasa e-commerce itu sendiri disebut tidak bereputasi.

Throughput besar data pelanggan yang ditransfer ke seluruh sistem perusahaan yang terlibat dalam dakwaan terbaru ini memang memberikan semacam alibi atas kemungkinan kejahatan yang dilakukan. Perusahaan online yang sah bisa saja tanpa disadari dieksploitasi mengingat kerumitan dan kompleksitas dugaan kejahatan. Namun, seorang eksekutif puncak bekerja di salah satu Perusahaan teknologi terbesar di China, Baidu, telah ditangkap karena perusahaan mengatakan mereka mengambil pendekatan tanpa toleransi terhadap pelanggaran yang jelas dilakukan.

Banyak Perusahaan Teknologi Besar Yang Terlibat

Badan penegak hukum lokal yang bekerja untuk menyelesaikan perselisihan ini telah menyaksikan peningkatan besar dalam popularitas layanan perjudian ilegal sejak dimulainya pandemi. Skala investigasi yang diluncurkan di China benar-benar mengejutkan, lebih dari 8.000 kasus sindikat perjudian lintas batas telah diidentifikasi, dan lebih dari 60.000 tersangka telah ditahan atas peran mereka dalam bisnis ilegal.

Pasukan polisi lokal yang dibantu oleh panduan terpusat dari Kementerian Keamanan Publik mengatakan mereka telah menutup 1.700 platform perjudian online yang beroperasi di sekitar China. Menurut laporan, sekitar 1.400 layanan pemindahan uang telah diidentifikasi dalam membantu memindahkan sekitar $ 151 miliar pada tahun 2020 saja. Angka-angka ini merupakan peningkatan tajam dalam statistik setara tahun 2019.

Korupsi yang tampaknya berjalan jauh dalam kasus ini, ada jaringan pelaku yang kompleks dan canggih yang terlibat dalam menciptakan peluang bagi pelanggan untuk terlibat. Fase pertama corong secara langsung memungkinkan pelanggan untuk memasang taruhan secara online, tetapi kejeniusan dan kerumitan sistem ini hanya terlihat ketika melihat bagaimana uang itu sebenarnya dipindahkan dari Titik A ke Titik B.

Investigasi ini benar-benar mengungkapkan skala sistem ini, seberapa dalam berakar dengan rantai bisnis beberapa Perusahaan teknologi terbesar di Asia, dan kecanggihan strategi pencucian uang yang berjalan secara paralel. Sistem ini sering kali bergantung pada layanan luar negeri, dengan eksekutif yang biasanya dikerahkan ke wilayah yang menjalankan operasi untuk mengawasi web kompleks layanan penting-misi.

Dalam hal infrastruktur kegiatan ini, tidak ada seorang pun yang benar-benar dapat mengaku tidak bersalah, karena setiap pihak dalam rantai secara tidak langsung mendapatkan keuntungan dari transaksi ilegal tersebut. Dalam kasus mesin pencari besar, mereka menghasilkan pendapatan melalui mereka inventaris penempatan iklan otomatis. Pengecer meningkatkan penjualan mereka melalui fasilitasi transaksi perjudian yang curang. Perusahaan pengiriman dibayar untuk melakukan pengiriman palsu, semua ini mengarah pada keuntungan arus kas dan kinerja akuntansi.

Platform Perjudian Ilegal Selalu Ada

Penyelidik yang memulai kasusnya dengan ini telah mencatat bahwa aktivitas ini telah berlangsung lama, tetapi tidak pernah mencatat dengan benar. Platform teknologi besar di Asia termasuk Tencent, WeChat, dan ByteDance semuanya telah memulai pelaporan internal mereka sendiri tentang aktivitas, memposting daftar iklan terlarang, yang berkisar dari industri perawatan kesehatan, perjudian, dan lotre.

Di balik pembayaran e-commerce palsu yang dikirimkan adalah rantai transaksi bisnis yang kompleks yang telah disamarkan sebagai pesanan pembelian e-commerce yang sah. Caixin, agen investigasi terkemuka dalam kasus ini telah melaporkan bahwa banyak dari transaksi ilegal ini telah dikirim melalui platform pedagang yang disebut Pinduoduo, dengan nomor pesanan yang dapat dilacak dan tautan ke toko online.

Karyawan yang bekerja di platform e-commerce juga bingung dengan kompleksitas sistem ini. Operasi toko online yang dihias di platform Pinduoduo dibangun untuk membuat pesanan pedagang dan pembelian palsu, yang pada akhirnya berfungsi untuk bergerak transaksi perjudian antara platform ilegal.

Seluruh sistem baru saja direalisasikan oleh penegakan hukum setempat. Indikator awal adalah bahwa sistem telah berjalan selama beberapa tahun dan sedang berjalan bertanggung jawab untuk memindahkan miliaran dolar melintasi perbatasan Cina. Karena kontrol ketat pada pelarian modal di China, pemerintah mengontrol mekanisme bagi pelanggan yang mencoba berjudi online dan dengan tegas melarang orang mengirim uang ke kasino online lepas pantai melalui rute transfer bank tradisional.

Apakah Anda menikmati artikel ini? Kemudian bagikan dengan teman Anda.

Bagikan di Pinterest

Belanja e-niaga.